新疆網(wǎng)訊(全媒體記者劉青霞 通訊員王宣)只需到異地銀行取款提現(xiàn),一天可掙3000—4000元“工資”,這樣輕松的“工作”你心動(dòng)了嗎?殊不知,你已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的“工具人”。
10月22日,烏魯木齊市公安局高新區(qū)(新市區(qū))分局鯉魚山派出所接到中國農(nóng)業(yè)銀行北京路支行工作人員電話,稱有外地客戶電話預(yù)約大額取款35萬元,但詢問對(duì)方錢款用途和賬戶詳細(xì)信息時(shí),對(duì)方卻支支吾吾說不出來。
該客戶異常行為引起農(nóng)行工作人員的警惕,立即向鯉魚山派出所進(jìn)行了反映。
鯉魚山派出所迅速與分局刑事偵查大隊(duì)聯(lián)手,啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,對(duì)預(yù)約取款人員的信息、賬戶交易記錄及活動(dòng)軌跡等進(jìn)行了深入分析和研判。在預(yù)約取款當(dāng)天,組織警力在銀行周邊進(jìn)行蹲守。
10月23日17時(shí),民警將前來取款的李某、姚某、牟某三人一舉抓獲,扣押涉案資金35萬元。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),34歲的嫌疑人姚某在其戶籍所在地被他人推薦安裝了一款名為“飛機(jī)”的聊天軟件。對(duì)方聲稱,如果姚某愿意幫助取款,每天可以獲得3000至4000元人民幣的報(bào)酬。面對(duì)如此豐厚的收入,姚某心動(dòng)了,隨即安裝了該軟件并加入了相關(guān)群組。根據(jù)群內(nèi)的指示,姚某開始接受所謂的“取現(xiàn)”任務(wù)。
10月18日,姚某與其35歲的同鄉(xiāng)牟某一同乘機(jī)從貴陽飛往烏魯木齊,與群內(nèi)“上線”安排的一位被稱為“老師”的李某會(huì)合。他們分工明確,51歲的李某負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行預(yù)約取現(xiàn),而姚某和牟某則負(fù)責(zé)提取現(xiàn)金。之后,他們需要前往指定地點(diǎn),通過對(duì)接“暗號(hào)”將現(xiàn)金交給“上線”,每次任務(wù)完成后可獲得所交現(xiàn)金金額3%的報(bào)酬。
10月23日,姚某、牟某與李某準(zhǔn)備在中國農(nóng)業(yè)銀行北京路支行再次取款35萬元時(shí),被民警抓獲。
經(jīng)審訊,三個(gè)犯罪嫌疑人如實(shí)供述了通過“飛機(jī)”聊天軟件接收“上線”指令,通過線下取現(xiàn)的方式,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”、轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實(shí)。目前,三人因涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助被依法行政拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子在詐騙錢財(cái)時(shí),往往會(huì)讓受害人將錢款打入某個(gè)指定賬戶,隨后找人充當(dāng)“取款手”幫助取現(xiàn),再經(jīng)過層層“洗白”最終匯入詐騙分子的“腰包”,而“取款手”們則從中抽取一定比例的手續(xù)費(fèi),警方提醒,切勿因眼前小利,淪為不法分子的“幫兇”。